安徽和谐传统文化研究院理事会及监事会工作办法

第一章   总则

第一条   为了规范安徽和谐传统文化研究院（以下简称“研究院”） 内部治理及管理工作， 根据《慈善法》等国家相关法律法规，以及《安徽和谐传统文化研究院章程》（以下简称“章程 ”）制定《安徽和谐传统文化研究院理事会及监事会工作办法》（以下简称“本办法 ”）。

第二条   本办法是研究院章程的有效补充，与章程具有同等效力。

第三条   本办法旨在规范研究院开展的内部治理相关工作。

第二章   理事会

第四条   研究院设立理事会，理事会为研究院最高决策机构，由 5-25 名理事组成；理事可由研究院发起人、主要捐赠人或其他理事提名，报理事会审议产生。

第五条   研究院理事会设立理事长 1 名，副理事长 2 名，秘书长 1 名，从理事中选举产生。

第六条   研究院理事会每届为 4 年，任期届满，经理事会通过后可以连任。

第七条   章程规定的理事会职权由理事会全权行使。

第八条   理事的资格（补充章程理事任职条件）：

（一）认同研究院的宗旨、关心和支持研究院的工作，热心公益并自愿服务于理事会；

（二） 具有完全民事行为能力, 具有与业务工作相适应的工作阅历和工作经验；

（三）能依据公平、公正、公开的原则参与议事决策；

（四）能够尽职尽责，保障捐赠财产的使用符合捐赠人的意愿和研究院的公益目的，保障研究院财产的安全及保值增值；

（五）廉洁奉公，办事公道。

第九条   理事的职责（补充章程理事职责）：

（一）遵守研究院章程，履行研究院宗旨，执行研究院决议，积极支持和推动研究院开展的相关业务；

（二）理事须积极参与研究院召开的有关会议和组织的有关活动； 

（三）每年须至少亲自参加 2 次理事会会议，如不能参加相关会议和活动 ，必须提前 3 天通知秘书处。

第十条   理事的权利：

（一）选举权、被选举权、表决权；

（二）批评权、建议权、监督权；

（三）参与研究院内部事务管理；

（四）研究院章程赋予理事的其他权利。

第十一条   理事会每年至少召开 2 次会议；会议由理事长负责召集和主持；如理事长不能召集 ，可由副理事长负责召集和主持；如理事长及副理事长均不能召集，可由 1/3 的理事联名召集，并指定会议主持人。

召开理事会会议 ，召集人需提前 5 个工作日通知全体理事， 并需提前 3 个工作日由召集人将会议资料发给全体理事及其他参会人员，征集修改意见。

第十二条   理事会会议采取现场会议和通讯会议两种形式，须有 2/3 以上理事出席方能召开；如理事不能亲自参加会议，可书面委托其他人员代表参加，由受托人代表理事履行相关职责；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

第十三条  理事会下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大募捐、重大资产变动、重大投资、重大交易、关联交易及资金往来活动；

（四）研究院的分立、合并；

（五）研究院年度工作计划与预算；

（六）研究院年度工作总结及财务决算；

（七）其他重要事项。

第十四条  理事会会议应当制作会议纪要，形成决议，并由出席会议理事审阅、签名。

第三章   监事

第十五条   研究院设监事 1 至 3 名 ，监事任期与理事任期相同，期满可以连任；监事达到 3 名时， 设立监事会并选举出监事长 1 名。

第十六条  监事由研究院主要捐赠人选派；监事的变更依照其产生程序。

第十七条  理事、理事的近亲属和研究院财会人员不得任监事。

第十八条  监事的资格：